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La Fiscalía Regional Metropolitana Sur, en coordinación con la PDI, encabezó un amplio operativo que incluyó allanamientos en distintas comunas de la capital y el ingreso a una sucursal del Banco Santander ubicada en el centro de Santiago, que terminó en la detención de 18 personas, entre las que se encuentra un ejecutivo de la entidad bancaria, acusado de facilitar el envío de dinero para la entidad criminal.

Al sujeto, de nombre Juan Carlos Pérez (33) y de nacionalidad venezolana, se le atribuye un rol clave en dicha operación financiera de carácter ilegal.

Entre 2022 y 2025, habría lavado fondos obtenidos de las actividades ilícitas de la organización utilizando varias cuentas bancarias, como parte de un circuito que buscaba dispersar y sacar del país los recursos obtenidos por extorsiones y otros delitos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal Héctor Barros, el funcionario bancario habría gestionado cuentas y productos financieros que permitieron mover cantidades significativas de dinero hacia el extranjero, en particular a Colombia, como parte de una estructura usada por la organización criminal para blanquear recursos.

La indagatoria se enmarca en la denominada “Operación Tokio”, que investiga una red de lavado de activos cuyo volumen se calcula en varios miles de millones de pesos, mediante transferencias, empresas de fachada y el uso de plataformas ligadas a criptomonedas.

"Él tenía muchas cuentas corrientes abiertas en distintos bancos y, a partir de allí, empezaba a operar. Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países", agregó el Fiscal Barros.

Se trata de uno de los mayores casos de lavado de activos registrados en el país, subrayó el fiscal Barros: "Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en el patrimonio".